Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Мегаспорт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Рюхина, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037828013475
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813147740
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02442-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13844
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по отдельным решениям: на собрании присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров имеется.
1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Мегаспорт»
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Назначение даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Мегаспорт».
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования.
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Мегаспорт».
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мегаспорт».
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
6. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Мегаспорт».
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
7. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Мегаспорт».
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
9. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «Мегаспорт» по результатам работы за 2022 год.
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
10. Утверждение Отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров, по отдельным вопросам:
1. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
2. Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Мегаспорт» на 25 мая 2023 года.
3. Установить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 197110, Санкт-Петербург, ул. Рюхина, д. 9, корп. 2, лит. А, ОАО «Мегаспорт», а также время и дату окончания приема бюллетеней для голосования – 23 часа 59 минут 24 мая 2023 года.
4. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, определить 28 апреля 2023 года.
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Мегаспорт» за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
2. Утверждение Годового отчета ОАО «Мегаспорт» по результатам работы за 2022 год.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Мегаспорт».
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Мегаспорт».
5. Утверждение аудитора ОАО «Мегаспорт».
6. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Мегаспорт» от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
7. О назначении ответственного лица за обращение ОАО «Мегаспорт» в Банк России
6. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения. До 04 мая 2023 года сообщение должно быть направлено каждому акционеру заказным письмом или вручено под роспись.
7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
- годовой отчет ОАО «Мегаспорт» по результатам работы за 2022 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Мегаспорт» за 2022 год, в том числе: бухгалтерский баланс на 31 декабря 2022г., отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2022г., отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2022г., отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2022г.;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год;
- аудиторское заключение независимого аудитора о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Мегаспорт» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «Мегаспорт» по результатам работы за 2022 год;
- отчет о заключенных Обществом в 2022 года сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Мегаспорт», в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Мегаспорт», в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов.
С указанной информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться, начиная с 04 мая 2023 года по 24 мая 2023 года включительно с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному времени), включая выходные и праздничные дни (в выходные и праздничные дни указанная информация будет находиться у администратора), по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рюхина, д. 9, корп. 2, лит. А.
Также указанная информация должна быть направлена каждому акционеру заказным письмом или вручена под роспись в срок до 04 мая 2023 года совместно с Сообщением о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетенем для голосования.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании Общества.
9. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Мегаспорт» по результатам работы за 2022 год.
10. Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2023 года, Протокол № 02/23
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02442-D от 05.07.2002
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Е. Ткачев
3.2. Дата 17.04.2023г.